Un grave escándalo de corrupción y blanqueo de capitales sacude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), luego de que la Fiscalía General de la Nación descubriera una red dedicada a simular ventas al exterior de aceite de palma, soya y derivados. Mediante este esquema, se habría blanqueado un monto superior a los $425.000 millones entre 2020 y 2023.
El epicentro de las operaciones ilícitas se ubicó en el municipio de Ipiales (Nariño) y en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. Las pesquisas señalan que los cargamentos agrícolas figuraban como exportados al vecino país, aunque los productos jamás cruzaron la línea limítrofe.
¿Cómo operaba la red de contrabando y blanqueo?
La estructura delictiva estaba conformada por cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y varios empleados públicos de la DIAN. Mientras las comercializadoras figuraban como exportadoras y la agencia tramitaba la documentación respectiva, los funcionarios aduaneros en Ipiales se encargaban de certificar la supuesta salida de las mercancías del país.
Con estos documentos falsos, los implicados justificaban el ingreso de capitales provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentándolos como pagos legítimos por transacciones internacionales que en realidad nunca se ejecutaron.
Capturas y cargos imputados
En operativos conjuntos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, ejecutados en Ipiales y Cúcuta (Norte de Santander), se materializaron siete órdenes de captura. Entre los detenidos figuran tres representantes legales de empresas comercializadoras y cuatro trabajadores de la seccional de la DIAN en Ipiales.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a los sospechosos —según el grado de participación de cada uno— por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
Adicionalmente, el expediente fue remitido a la división especializada en extinción de dominio para rastrear y aplicar medidas cautelares sobre los bienes vinculados a la organización. Por su parte, la DIAN aseguró que intensificará los controles fronterizos y mantendrá su cooperación con la justicia para esclarecer por completo el caso.
