En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y agencias de Estados Unidos, un total de ocho personas fueron detenidas con fines de extradición bajo la sindicación de pertenecer a estructuras dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Las diligencias judiciales se desarrollaron de manera simultánea en Bogotá, el municipio cundinamarqués de Cajicá, Maicao en La Guajira y la capital del Atlántico, Barranquilla, contando con el respaldo de las fuerzas de seguridad del país.
Detalles de las operaciones y capturados
Durante la primera fase del operativo, efectivos del CTI respaldados por el Ejército nacional concretaron la aprehensión de siete ciudadanos que son reclamados por una Corte Distrital estadounidense por delitos asociados al tráfico transnacional de drogas, blanqueo de capitales y concierto para delinquir.
Entre los detenidos sobresale Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, quien es señalado de liderar la organización criminal. Junto a él cayeron Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, conocido como Juan Arenas.
Los elementos recaudados en el proceso indican que la red criminal recurría al uso de activos virtuales o tokens, giros a terceros y consignaciones fraccionadas en cuentas de personas tanto naturales como jurídicas —con mayor incidencia en Bogotá y Barranquilla— con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.
Operativo en Barranquilla
En una segunda intervención, llevada a cabo mediante un allanamiento a una vivienda en Barranquilla, las autoridades aprehendieron a Nassim Orfale Vásquez. Este individuo es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su supuesta responsabilidad en maniobras de lavado de dinero del narcotráfico a través de monedas digitales.
Reportes de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos apuntan a que Orfale habría gestionado cerca de 42 millones de dólares por medio de operaciones dudosas con criptoactivos desde el año 2018. Los investigadores analizan una presunta red criminal operada sistemáticamente desde la región Caribe colombiana.
José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, confirmó que las ocho detenciones se efectuaron con el propósito de cumplir con las solicitudes de extradición, destacando la cooperación entre las instituciones nacionales y agencias extranjeras como la DEA y el IRS.
