El Grupo Egmont oficializó la anulación de la medida disciplinaria que mantenía a Colombia marginada de las redes globales de inteligencia financiera, un paso que le restituye al país la facultad de compartir y recibir datos estratégicos esenciales en la lucha global contra el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.
Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, Alberto Lozano, quien dirigió la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entre 2003 y 2006, analizó el alcance de esta reintegración y puso de relieve la relevancia de sostener la reputación en el ámbito exterior.
¿Cómo se originó la sanción contra el país?
La exclusión de Colombia sobrevino tras la filtración pública de reportes de inteligencia reservados suministrados por Israel. De acuerdo con la explicación de Lozano, la administración nacional había pedido el aval israelí para compartir dichos datos de manera exclusiva y con fines estrictamente judiciales ante la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, los antecedentes terminaron ventilados en una conferencia de prensa abierta. A pesar de la justificación oficial de que el uso era exclusivo para el ente acusador, la información se expuso públicamente al leer direcciones, hechos concretos y poner en riesgo tanto datos como la seguridad de ciertas personas. Como consecuencia de esto, el país fue apartado de los mecanismos multilaterales de cooperación.
"Perdimos fue la credibilidad y perdimos un trabajo de muchos años de mostrarse como un país serio... nos sacaron del chat de la inteligencia financiera", señaló Lozano al valorar el impacto de aquella decisión.
El papel de Estados Unidos y el cambio institucional
El retorno a la plataforma multilateral se concretó tras una modificación en el enfoque diplomático e institucional, respaldado por socios clave del país. La reconexión formal se llevó a cabo a través de una sesión virtual que congregó a directivos internacionales y a la nueva administración de la UIAF.
Lozano puntualizó que el procedimiento contó con un fuerte impulso del gobierno estadounidense: "Esa fue una reunión casi que presidida por los Estados Unidos y dijeron: cambio de gobierno, borrón y cuenta nueva". Asimismo, indicó que a pesar de los decretos y compromisos formales del ejecutivo anterior, la entidad global priorizó la dinámica institucional, señalando que el contexto y el estilo pesaron más que las promesas.
Beneficios prácticos de la conectividad financiera
Estar de nuevo integrado a esta red le otorga a la UIAF la capacidad de obrar con agilidad y de manera preventiva frente a transacciones sospechosas o actividades ilícitas. Según Lozano, este canal de inteligencia autoriza a consultar directamente a entidades bancarias sin que medie una orden judicial previa, lo que agiliza la conformación de expedientes para la Fiscalía.
Entre las ventajas operativas sobresale la asistencia inmediata para localizar activos ocultos o no declarados en el extranjero:
- Facilidad para indagar sobre la titularidad de inmuebles en el exterior, como un apartamento en Panamá.
- Verificación rápida de la propiedad de bienes de alto valor, tales como yates.
- Identificación de sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Bahamas.
Al reflexionar sobre las causas que motivaron a la administración pasada a divulgar los datos confidenciales de Israel, Lozano examinó la dificultad que implica administrar simultáneamente inteligencia militar y financiera desde la Presidencia. Ante la incógnita de si se trató de un error técnico o una jugada política, opinó que "o fue muy bruto o fue muy inteligente, porque la verdad es que el presidente tiene la posibilidad de desclasificar documentos".
Por último, advirtió que el verdadero desafío para el Estado colombiano consistirá en salvaguardar y respetar la reserva de los datos obtenidos para evitar fracturar la confianza que apenas se ha logrado restablecer.
